非法證券期貨基金活動(dòng)點(diǎn)多面廣，具有較強的迷惑性和隱蔽性，嚴重損害群眾利益，擾亂資本市場(chǎng)秩序，影響社會(huì )和諧穩定。本期為大家帶來(lái)“曹某等人利用虛假外匯交易平臺詐騙案”的相關(guān)內容，希望您做理性投資者，注意提防，謹防受騙。

【基本案情】

2019年7月，曹某、蔣某龍共謀利用“融通天下”等虛假外匯投資平臺中虛擬的“炒外匯”功能吸引投資者，再通過(guò)操控平臺后臺數據控制漲跌，騙取被害人錢(qián)款。蔣某龍以北京華鑫眾德有限公司的名義招募業(yè)務(wù)員，經(jīng)“話(huà)術(shù)”培訓后，指使部分業(yè)務(wù)員假扮“白富美”、成功投資者等身份，謊稱(chēng)在“融通天下”投資平臺上炒外匯很容易賺錢(qián)，吹噓平臺內有專(zhuān)業(yè)老師指導投資并有內部消息，并通過(guò)微信聊天、群發(fā)炒外匯掙錢(qián)的截圖等方式取得被害人信任，引誘被害人在“融通天下”平臺注冊投資；其他業(yè)務(wù)員則在平臺內假冒“投資老師”“專(zhuān)業(yè)經(jīng)理”指導被害人投資。被害人在“融通天下”平臺購買(mǎi)外匯后，曹某、蔣某龍操控平臺后臺數據控制漲跌，通過(guò)讓被害人前期少量盈利吸引更大量投資，再針對被害人購買(mǎi)外匯情況進(jìn)行反向操作，造成投資款全部或大部分虧損，實(shí)際投資款均通過(guò)平臺直接進(jìn)入曹某控制賬戶(hù)。曹某、蔣某龍等騙取被害人錢(qián)款共計620余萬(wàn)元。

【檢察機關(guān)履職過(guò)程】

北京市公安局房山分局立案偵查后，北京市房山區人民檢察院應邀介入偵查，會(huì )同公安機關(guān)研判偵查方向。針對本案犯罪活動(dòng)主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行的特點(diǎn)，檢察機關(guān)引導公安機關(guān)提取電子數據，并由檢察技術(shù)人員對電子數據及相關(guān)鑒定意見(jiàn)進(jìn)行輔助審查，準確認定詐騙犯罪事實(shí)。2020年11月27日，北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌詐騙罪移送起訴。北京市房山區人民檢察院審查認為，曹某、蔣某龍等人利用虛假外匯交易平臺進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)宣傳，誤導投資人認為投資款用于外匯交易，實(shí)際通過(guò)直接操控后臺漲跌并反向操作的方式騙取投資人投資款，構成詐騙罪，數額特別巨大。

2020年12月29日，北京市房山區人民檢察院以詐騙罪對曹某、蔣某龍等人提起公訴。

【處理結果】

2021年7月29日，北京市房山區人民法院以詐騙罪判處被告人曹某有期徒刑十三年九個(gè)月，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元；判處被告人蔣某龍有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)五千元；判處其余17名被告人有期徒刑六年十個(gè)月至有期徒刑一年三個(gè)月不等并處罰金。一審宣判后，被告人曹某上訴，2021年11月1日，北京市第二中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。